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대성공고문

Home > 프레스센터 > 대성공고문
대성공고문 상세보기
제목 [대성산업]제9기 정기주주총회 소집공고 날짜 2019-03-14
제9기 정기주주총회 소집공고(다음상세참고)
제9기 정기주주총회 소집공고(다음상세참고)

주주총회 소집통지서제 7기 정기주주총회 소집통지서(제9기 정기주주총회)


주주님들의 건강과 행복을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -

  • 1. 일시 : 2019년 03월 29일 금요일 오전 9시

  • 2. 장소 : 서울특별시구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀

  • 3. 회의의 목적사항

    • 가) 보고 사항

      • ① 감사보고

      • ② 영업보고

      • ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고



    • 나) 부의 안건

      ◎ 제1호 의안 :

      제9기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

      ※ 당사 정관 제 40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우에는 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다.



      ◎ 제2호 의안 :
      정관 일부 변경의 건(※ 별첨1)

      ◎ 제3호 의안 :
      이사 선임의 건(※ 별첨2)

      -제3-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건


      -제3-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건


      -제3-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건


      -제3-4호 : 사외이사 배순 선임의 건


      -제3-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건


      -제3-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건


      -제3-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건


      -제3-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건



      ◎ 제4호 의안 :

      감사위원 선임의 건(※ 별첨2)

      -제4-1호 : 감사위원(사외시사)김용섭 선임의 건


      -제4-2호 : 감사위원(사외시사)배순 선임의 건


      -제4-3호 : 감사위원(사외시사)원종욱 선임의 건



      ◎ 제5호 의안 :

      이사 보수 한도 승인의 건

      ※ 제10기 한도승인요청액 : 50억원(제9기 한도승인액 50억원)




  • 4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4 및 동법시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항을 당상의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



  • 5. 실질적주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


  • 6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증


    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2019년 03월 14일

서울특별시 구로구 경인로 662

대성산업 주식회사

대표이사 지관

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