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대성공고문

Home > 프레스센터 > 대성공고문
대성공고문 상세보기
제목 [대성합동지주] 제48기 정기주주총회 소집공고 날짜 2016-03-12
제48기 정기주주총회 소집통지서 다음 상세참고
제48기 정기주주총회 소집통지서 다음상세참고
제48기 정기주주총회 소집통지서 다음상세참고

주주님들께


제48기 정기주주총회 소집통지서


주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 제48기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 다 음 -



  • 1. 일 시 : 2016년 03월 25일 금요일 오전 09시

  • 2. 장 소 : 서울특별시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀

  • 3. 회의의 목적사항

    • 가) 보고 사항

      • ① 감사보고

      • ② 영업보고

      • ③ 연결재무제표 및 재무제표 이사회 승인 사항 보고



    • 나) 부의 안건

      ◎ 제 1호 의안 :

      연결재무제표 및 재무제표 승인이 건

      ※ 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 추후 이사회에서 재무제표를 승인하여 정기주주총회 보고사항으로 대체될 예정입니다.



      ◎ 제 2호 의안 :

      정관 일부 변경의 건(※별첨 참조)

      ◎ 제 3호 의안 :

      이사 선임의 건(※별첨 참조)

      - 제3-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건


      - 제3-2호 : 기타비상무이사 정광우 선임의 건


      - 제3-3호 : 사외이사 주광일 선임의 건


      - 제3-4호 : 사외이사 최용호 선임의 건


      - 제3-5호 : 사외이사 양창삼 선임의 건



      ◎ 제 4호 의안 :

      감사위원 선임의 건(※별첨 참조)

      - 제4-1호 : 감사위원(사외이사) 주광일 선임의 건


      - 제4-2호 : 감사위원(사외이사) 최용호 선임의 건


      - 제4-3호 : 감사위원(사외이사) 양창삼 선임의 건



      ◎ 제 5호 의안 :

      이사 보수 한도 승인의 건

      ※ 제49기 한도승인요청액 : 30억원(제48기 한도승인액 30억원)







  • 4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.



  • 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    • 가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016년 03월 18일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

    • 나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

    • 다. 의사표시 통지서 수신처 서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5

      의사표시 통지서


      한국예탁결제원 귀중


      본인은 2016년 03월 25일 개최하는 주식회사 대성합동지주의 제48기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.























      의사표시 통지서
      실질주주번호 의사표시
      주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사
      의결권 주식수

       년  월  일


      실질주주 성명  (인 또는 서명) 주소







  • 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.



    • 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : ⌈http://evote.ksd.or.kr⌋

    • 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 03월 15일 ~ 2016년 03월 24일

      - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)



    • 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서





  • 7. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증


    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증




2016 년 03 월 09 일


서울특별시 구로구 경인로 662


주식회사 대성합동지주


대표이사 김 영 대


[※ 별첨 ]

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건























정관 일부 변경의 건
변경 전 변경 후 변경의 목적
제8조의2(우선주식의 수와 내용)

  • ① 이 회사가 발행할 우선주식은 이익배당 및 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식(이하 이조에서는 “우선주식”이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 이천만주로 한다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용)

  • ① 이 회사가 발행할 우선주식은 이익배당 및 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식(이하 이조에서는 “우선주식”이라함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 오백만주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)이 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

→ 발행예정주식총수와우선주식의 발행예정주식의 수가 이천만주로 동일하여, 보통주 발행여력 미규정


제20조(의장)

  • ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
  • ② 대표이사 사장이 유고시에는 제33조제3항의 규정을 준용한다.

제20조(의장)

  • ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
  • ② 대표이사 사장이 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 기타비상무이사, 이사, 사외이사 순으로 한다.

주주총회 의장 직무 대행자 명확화

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건


















































이사 선임의 건
후보자성명 생년월일 약력 추천인 해당법인과의 최근3년간 거래내역
김영대(사내이사) 1942.10.02

  • - 현 대성산업(주) 대표이사 회장

  • - 서울대 법학 학사

  • - 서울대 경영학 석사


이사회 -
정광우(기타비상무이사) 1942.10.10

  • - 현 대성산업(주) 대표이사 사장

  • - 전 제일은행 부행장

  • - 서울대 법학 학사


이사회 -
주광일(사외이사) 1943.08.12

  • - 전 법무법인 나라 고문변호사

  • - 전 MD KIRK 로스쿨 교수

  • - 전 한림국제대학원대학교 겸임교수

  • - 서울대 법학 학사

  • - 서울대 법학 석사

  • - 서울대 법학 박사


이사회 -
최용호(사외이사) 1943.11.02

  • - 현 경북대학교 경제통상학부 명예교수

  • - 전 대구도시가스 사외이사

  • - 전 LG 마이크론 사외이사

  • - 전 오산에너지 고문

  • - 전 대구은행 사외이사

  • - 고려대 정치외교학 학사

  • - 경북대 경제학 박사


이사회 -
양창삼(사외이사) 1944.02.16

  • - 현 한양대 경영학부 명예교수

  • - 현 연변과기대 상경대학부 교수

  • - 서울대 정치학 학사

  • - 연세대 경영학 박사


이사회 -

제 4 호 의안 : 감사위원 선임의 건




































감사위원 선임의 건
후보자성명 생년월일 약력 추천인 해당법인과의 최근3년간 거래내역
주광일(사외이사) 1943.08.12

  • - 전 법무법인 나라 고문변호사

  • - 전 MD KIRK 로스쿨 교수

  • - 전 한림국제대학원대학교 겸임교수

  • - 서울대 법학 학사

  • - 서울대 법학 석사

  • - 서울대 법학 박사


이사회 -
최용호(사외이사) 1943.11.02

  • - 현 경북대학교 경제통상학부 명예교수

  • - 전 대구도시가스 사외이사

  • - 전 LG 마이크론 사외이사

  • - 전 오산에너지 고문

  • - 전 대구은행 사외이사

  • - 고려대 정치외교학 학사

  • - 경북대 경영학 박사


이사회 -
양창삼(사외이사) 1944.02.16

  • - 현 한양대 경영학부 명예교수

  • - 현 연변과기대 상경대학부 교수

  • - 서울대 정치학 학사

  • - 연세대 경영학 박사


이사회 -

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